أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال

أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال

التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة ، كشف ومنع غسيل الأموال ، وتحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

 

أهداف دورة : أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال

  • التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة 
  • ماهية الجرائم المستحدثة، و أسباب ظهورها و عوامل نشأتها
  • أهم تنظيمات الإجرام المنظم، و الأنشطة الرئيسة، و الأنشطة المساعدة
  • الطبيعة الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر، و الفئات الأكثر عرضة، و أهم الأساليب المتبعة
  • مراحل أنشطة غسل الأموال غير المشروعة، و السمات الخاصة للقائمين على المواجهة
  • خطورة الجرائم المعلوماتية، و الجرائم الإفتراضية، و الجرائم السيبرانية
  • التعاون الدولي في مكافحة الجرائم البيئية، و جرائم إستئجار الأرحام
  • آليات العمل في وحدات مكافحة كل جريمة على حدى
  • كشف ومنع غسيل الأموال
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

محاور الدورة

 

ماهية الجرائم المستحدثة

  • الطبيعة الخاصة للجرائم المستحدثة و ذاتيتها
  • أسباب الإنتشار و الخطورة المجتمعية
  • نماذج لجرائم مستحدثة (جرائم استئجار الأرحام، جرائم البيئة، ..الخ)

الإجرام المنظم

  • تشكيلات أهم عصابات للجريمة المنظمة الدولية
  • الأنشطة الإجرامية الرئيسة و المساعدة للجريمة المنظمة
  • التعاون الأمني الدولي (الانتربول، اليوروبول، الشرط الخليجية)

غسل الأموال

  • ماهية غسل الأموال و مراحل إرتكابها
  • أساليب و طرق ارتكاب جريمة غسل الأموال
  • آليات العمل بوحدات مكافحة جرائم غسل الأموال

الجريمة المعلوماتية

  • الجرائم المعلوماتية و الجرائم الإفتراضية و الجرائم السيبرانية
  • دراسات حالة لأشهر الجرائم المعلوماتية الدولية و التعامل الأمني معها
  • السياسة التشريعية (القوانين الجزائية الخاصة، الاتفاقيات الدولية)

خميس مشيط

الرياض

المدينة المنورة

استمارة التسجيل

سجل الان وسوف نتواصل معك

الدورات التدريبية اوف لاين

نرشح لك دورات تدريبية اخري

المجال الاعلامي

فن ومهارات البودكاست

المجال القانوني

الجوانب القانونية في الموارد البشرية

المجال الاعلامي

التسويق والتجارة الإلكترونية
Design by WebCave
التخطي إلى شريط الأدوات