التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة
كشف ومنع غسيل الأموال
تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة