أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال
التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة ، كشف ومنع غسيل الأموال ، وتحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
- 15ساعة معتمدة
- 3عدد الأيام
- اون لاين, مقر المعهد
أهداف دورة : أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال
- التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة
- ماهية الجرائم المستحدثة، و أسباب ظهورها و عوامل نشأتها
- أهم تنظيمات الإجرام المنظم، و الأنشطة الرئيسة، و الأنشطة المساعدة
- الطبيعة الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر، و الفئات الأكثر عرضة، و أهم الأساليب المتبعة
- مراحل أنشطة غسل الأموال غير المشروعة، و السمات الخاصة للقائمين على المواجهة
- خطورة الجرائم المعلوماتية، و الجرائم الإفتراضية، و الجرائم السيبرانية
- التعاون الدولي في مكافحة الجرائم البيئية، و جرائم إستئجار الأرحام
- آليات العمل في وحدات مكافحة كل جريمة على حدى
- كشف ومنع غسيل الأموال
- تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
- تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
محاور الدورة
ماهية الجرائم المستحدثة
- الطبيعة الخاصة للجرائم المستحدثة و ذاتيتها
- أسباب الإنتشار و الخطورة المجتمعية
- نماذج لجرائم مستحدثة (جرائم استئجار الأرحام، جرائم البيئة، ..الخ)
الإجرام المنظم
- تشكيلات أهم عصابات للجريمة المنظمة الدولية
- الأنشطة الإجرامية الرئيسة و المساعدة للجريمة المنظمة
- التعاون الأمني الدولي (الانتربول، اليوروبول، الشرط الخليجية)
غسل الأموال
- ماهية غسل الأموال و مراحل إرتكابها
- أساليب و طرق ارتكاب جريمة غسل الأموال
- آليات العمل بوحدات مكافحة جرائم غسل الأموال
الجريمة المعلوماتية
- الجرائم المعلوماتية و الجرائم الإفتراضية و الجرائم السيبرانية
- دراسات حالة لأشهر الجرائم المعلوماتية الدولية و التعامل الأمني معها
- السياسة التشريعية (القوانين الجزائية الخاصة، الاتفاقيات الدولية)
